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上海汉钟精机股份有限公司公告(系列)

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2014年1月15日,上海汉钟精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于对全资子公司浙江汉声精密机械有限公司增资的议案》,同意本公司以自有资金人民币3,000万元对全资子公司浙江汉声精密机械有限公司(以下简称“浙江汉声”)进行增资。

证券代码:002158 证券简称: 公告编号:2014-001

上海汉钟精机股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉钟精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议通知于2014年1月7日以电子邮件的形式发出,于2014年1月15日以通讯表决方式召开。本次会议应表决的董事9名,实到表决的董事9名,会议发出表决单9份,收回有效表决单9份。会议程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议议案情况

本次会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了关于公司对全资子公司浙江汉声精密机械有限公司增资的议案

公司拟以自有资金对全资子公司浙江汉声精密机械有限公司增资3,000万元。

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见2014年1月16日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

上海汉钟精机股份有限公司

二○一四年一月十五日

证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2014-002

上海汉钟精机股份有限公司关于

对全资子公司浙江汉声精密机械

有限公司增资的公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、对外投资的基本情况

2014年1月15日,上海汉钟精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于对全资子公司浙江汉声精密机械有限公司增资的议案》,同意本公司以自有资金3,000万元对全资子公司浙江汉声精密机械有限公司(以下简称“浙江汉声”)进行增资。

2、董事会审议议案的表决情况

本公司第三届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司浙江汉声精密机械有限公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及本公司章程的规定,该投资事项属于董事会审议范围,无需提交股东大会审议。

3、本次投资事项不构成关联交易。

1、出资方式

本公司对浙江汉声的出资方式为货币出资,货币资金来源为本公司自有资金。

2、标的公司基本情况

公司名称:浙江汉声精密机械有限公司

公司住所:浙江省平湖市新埭镇虹桥北路588号

成立日期:2009年11月18日

法定代表人:陈嘉兴

注册资本:11,500万元

经营范围:一般经营项目:研发、生产、加工、组装、维修:精密铸件、压缩机零件、配件、精密主件、五金机械;销售自产产品;经营进出口业务(不含进口商品分销业务)。

公司股东:上海汉钟精机股份有限公司

三、对外投资的目的及对公司的影响

本次对浙江汉声的增资,可使其扩大铸件加工业务,优化产品结构,促进铸造加工业务的发展。同时有助于公司对铸件供应链流程的简化及降低库存,提高综合竞争能力。

公司以自有资金对浙江汉声进行增资,增资完成后,公司仍持有浙江汉声100%的股权。本次增资对公司财务状况和经营成果均不会产生重大影响。

1、本公司第三届董事会第十二次会议决议

2、浙江汉声申请增资报告

上海汉钟精机股份有限公司

二○一四年一月十五日

证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2014-003

上海汉钟精机股份有限公司

2013年度业绩预告修正公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、业绩预告期间:2013年1月1日至2013年12月31日

2、前次业绩预告情况:公司于2013年10月26日披露的《2013年第三季度报告》中预计:2013年归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度为15%至35%,2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为12,265.35万元至14,398.45万元。

3、修正后的预计业绩:□亏损 □扭亏为盈 同向上升 □同向下降 □其他

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